Documentos internos de la constructora pública del Gobierno de Sinaloa, Preecasin, revelan que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 se efectuaron tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a la empresa Ahavat Logistics Solution. Esta compañía fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red dedicada al huachicol y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las transferencias se realizaron desde una cuenta de Banorte a nombre de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo creado en 1987 para la producción de materiales de construcción y que desde hace 15 años funge como ejecutor de obra pública del gobierno estatal. En los registros contables internos, los pagos a Ahavat se describen únicamente como “pago de factura”, sin detallar el bien o servicio adquirido.
Cabe destacar que Ahavat Logistics Solution no aparece registrada en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno de Sinaloa, por lo que no existe un contrato, licitación o adjudicación directa pública que respalde estos pagos.
Ahavat Logistics Solution fue constituida en 2017 en Toluca, Estado de México, y en junio de 2020 obtuvo un permiso de la Comisión Reguladora de Energía para la comercialización de petrolíferos. Aunque declaró domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de México, reportó como dirección operativa un edificio en la calle Pablo Villaseñor, Guadalajara. Este mismo lugar ha sido sede de Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal.
Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó por su participación en estas empresas. Ruiz Villagómez, nacido el 27 de agosto de 1961, es señalado como líder de la red de huachicol al servicio del CJNG.
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017 un permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de diésel. En marzo de 2020, firmó un contrato con el régimen de Nicolás Maduro para un intercambio de petróleo crudo venezolano por gasolina, operación que motivó una investigación del FBI por tráfico de combustible.
El objeto social de Ahavat Logistics Solution incluye la compra, venta, importación, exportación y comercialización de hidrocarburos y diésel, entre otras actividades. Según la alerta publicada el pasado martes por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), tanto Ahavat como Jomadi han realizado transacciones millonarias a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG, involucrados en actividades relacionadas con el huachicol.
Estos hallazgos, que también coinciden con investigaciones de la Fiscalía General de la República, evidencian la compleja red de empresas que operan al margen de la ley, afectando la seguridad y el orden en nuestras comunidades. En un momento en que la ciudad y el país requieren de instituciones sólidas y transparentes, resulta indispensable preservar la integridad de los recursos públicos y proteger a las familias que anhelan vivir en un entorno seguro y ordenado.
